Komisi Perjudian Inggris telah menemukan tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang di operator perjudian NSUS, yaitu membayar denda £ 672.829 untuk pelanggaran tersebut.
Operator, yang berdagang sebagai GGPoker dan mengoperasikan www.ggpoker.co.uk, juga akan menerima peringatan resmi karena melanggar ketentuan lisensi 12.1.1 dan 12.1.2 mengenai anti pencucian uang, serta gagal mematuhi kode tanggung jawab sosial praktek.
Kegagalan tanggung jawab sosial yang ditemukan di kasino online termasuk kegagalan mengidentifikasi pelanggan yang mungkin berisiko mengalami kerugian yang terkait dengan perjudian.
Selain itu, ditemukan juga bahwa grup tersebut gagal berinteraksi dengan pelanggan yang dikatakan “mungkin berisiko mengalami kerugian yang terkait dengan perjudian”.
“Operator juga gagal mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah materi pemasaran dikirim ke pelanggan yang tidak termasuk diri sendiri ketika mengirim email pemasaran ke 125 pelanggan yang tidak termasuk,” kata pembaruan media UKGC.
Kekurangan AML yang ditemukan termasuk kegagalan untuk melakukan penilaian risiko yang memadai dari bisnis yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris.
Ditemukan juga bahwa perusahaan tidak memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan, prosedur dan kontrol yang tepat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.
Ini menjadi yang terbaru dalam serangkaian tindakan yang dilakukan oleh regulator, yang bulan lalu melihat Betfred menerima denda keuangan £ 2,87 juta setelah penyelidikan, antara Oktober 2019 dan Desember 2020, menemukan serangkaian tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang.
Bulan lalu juga melihat Betway membayar total £ 408.915 setelah UKGC menemukan materi pemasaran di halaman anak-anak di situs web West Ham United.
