Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia telah memerintahkan penunjukan auditor eksternal untuk menilai Sportsbet dan bet365.
Terkait dengan kepatuhan kedua perusahaan terhadap undang-undang pencucian uang dan pendanaan anti-teroris nasional, AUSTRAC, pengawas keuangan negara, menekankan bahwa tujuan akhir dari audit adalah untuk membantu kedua merek dengan persyaratan kepatuhan yang disebutkan di atas serta menginformasikan otoritas apakah tindakan regulasi akan diperlukan.
“Sportsbet dan bet365 adalah salah satu operator terbesar di sektor taruhan perusahaan,” kata Nicole Rose, Kepala Eksekutif AUSTRAC. “AUSTRAC memberi tahu seluruh industri untuk meningkatkan permainan mereka.
“Pada akhirnya, menegakkan ketidakpatuhan adalah tentang melindungi masyarakat. Pencucian uang memberi makan kejahatan terorganisir dan semua kerugian yang menyertainya. Kami membutuhkan bisnis di garis depan untuk sepenuhnya mematuhi Undang-Undang APU/PPT – untuk memahami dan mengurangi risiko mereka dan melaporkan dugaan kejahatan.”
AUSTRAC memulai kampanye pengawasannya ke dalam standar kepatuhan pencucian uang buku olahraga Australia pada bulan September dengan penyelidikan terhadap Entain, yang merupakan operator luar negeri di Australia melalui kepemilikan Ladbrokes dan Neds.
Spesifik penyelidikan akan melihat bet365 dan Sportsbet dievaluasi terhadap empat kriteria utama yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang APU/PPT dan Instrumen Aturan Aturan Anti Pencucian Uang dan Kontra-Terorisme 2007.
Auditor telah ditugaskan untuk memperbarui AUSTRAC tentang apakah bet365 dan Sportsbet memiliki kerangka kerja yang memungkinkan anggota dewan dan manajer senior mengawasi program bagian A, dalam jangka waktu 180 hari.
Perusahaan juga akan dinilai berdasarkan apakah mereka memantau pelanggan dengan tepat untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko pencucian uang.
Terakhir, evaluasi 180 hari juga akan menentukan apakah perusahaan telah mengadaptasi dan memelihara program APU/PPT menggunakan sistem dan kontrol berbasis risiko dan telah melakukan Penilaian Risiko TPPU/TPPT dengan mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh ‘jenis pelanggan mereka’, serta sebagai layanan yang ditunjuk dan metode yang digunakan untuk memberikan ini.
Rose menyimpulkan: “AUSTRAC tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan jika ditemukan dugaan ketidakpatuhan, untuk melindungi bisnis dari eksploitasi dan melindungi komunitas Australia dari bahaya.”
